福州破获特大走私案 涉案金额达2亿元
福州众印网 2012-11-22 9:48:33 来源:福州众印网
福州海关在今年开展的国门之盾”大规模查缉行动中,抓获犯罪嫌疑人23名,一举破获一个案值2.99亿元的电子产品特大走私案。
2011年12月,福州海关接到举报称有一个犯罪团伙从长乐机场走私电子产品入境,被举报公司在一个月前,就因申报进口的印刷电路板”被查出实际为“手机主板”被该局立案调查。该公司解释为香港发货方不小心发错了货,而这次“不小心发错货”发生了13万余元漏缴税款。
缉私警察从历史单证上调取了涉案公司—中国电子进出口福建公司于2011年从长乐国际机场申报入境的88票货物的报关单证,报关单显示申报货物均为印刷电路板、手机液晶屏等电子产品。而该公司2011年期间频繁从机场进口的很可能根本就不是印刷电路板,因为印刷电路板这种低价值的商品只有生产型企业赶制商品急用时才会选择利息高昂的空运方式进口。
于是该局派出一路警力前往深圳对这条线索展开秘密调查,同时该公司在接受行政案件调查过程中也流露出诸多问题。业务员林晶向缉私警察提供了发货方中国电子公司证明文书,经验丰富的缉私警察比对了报关单上的该公司印章,发现证明文书上的那个印章明显是后来伪造的
经调查业务员林晶其实与中国电子公司没有任何关系,中国电子公司只是将公司印章租借给深圳正通辉有限公司报关进口,案发后中国电子公司为了不受到牵连收回印章的使用权。几天后一个自称是收货单位深圳市正通辉有限公司的经理宋海东,来到缉私部门要求料理案件相关手续。办案人员与深圳调查组取得联系后发现,深圳正通辉有限公司只是一个空壳,早已停止正常运作。同时,驻扎深圳的一路警力对该团伙于2011年6月至2012年1月进口的70余票货物的详细情况开展了一次国际协查,取得了新的突破。该团伙的进口货物从香港发往福州肯定发生两次出入境记录,一次是香港的入境记录,一次是福州的入境记录。但比对同一批货物的两个出入境记录,缉私警察发现,从香港入境时的品名和价格与从福州入境时完全不同。该团伙存在低报价格、伪报品名的重大犯罪嫌疑,走私货值可能逾越人民币2亿元。
经过一个月的日夜排查,缉私警察逐渐摸清了一个“香港购货—各种渠道走私—境内发货”走私集团。该集团涉及的5个团伙浮出水面,缉私警察发现林晶、宋海东等都在一家“包通关”公司上班。运作流程为:严某、武某、施某为首的团伙在内地招揽生意,根据订单在香港组织货源,一局部货源经由严某等以“水客走私”伪报品名、低报价格”等方式走私入境,其余则转包给多个别的包通关”团伙代理,货物被化整为零走私入境后又回到严某等团伙手里,严某等理货后根据订单分发给全国各地收货人。鉴于案情重大,今年2月底,福州海关缉私局对该案秘密立案,根据已掌握的分布于福州、深圳、广州、香港等地的14名主要犯罪嫌疑人以及7处重点场所,制定了周密的抓捕取证计划。
50余名缉私警察在数小时内集结到位,分为10个行动小组在广州、深圳、福州三地同时开展抓捕查缉行动,一举抓获犯罪嫌疑人14名,查扣走私进口集成块68632个、手机主板6210个、电子元器件15600个、电路板2000块,查封银行账户138.93万元,获取该团伙大量走私证据。经查明,该案案值约2.99亿元,偷逃税款3770余万元。经查明,该团伙还涉嫌通过假入口虚开增值税发票5000万元,涉嫌骗取入口退税3000万元,该案先后共抓获犯罪嫌疑人23名。
本文标题:福州破获特大走私案 涉案金额达2亿元
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