江苏行长非法集资2亿 败露后逃到泰国
福州众印网 2012-3-25 9:06:00 来源:福州众印网
去年12月28号,据中国之声《新闻晚高峰》报道。农行江阴要塞支行行长孙锋与妻子、父母、两个子女举家"出游"泰国。而后,便毫无征兆地"失踪"由此,一桩涉及非法集资金额或达2亿元的银行行长举家外逃案在"寂静"两个多月后,现在才浮出水面。
孙锋带走的资金并不是银行的钱,据这个银行的新行长周文镜说。而是个人筹来的民间借贷。江阴警方一名范姓的警官说,"给孙锋放贷资金最多的江阴的一个村,有好几千万"这个村,不只地理位置和华西村相邻,连富裕程度也差不多,叫做龙砂村。
赵积娣挪用的村里的公积金,龙砂村的村委书记赵积娣本人又是孙峰最大的"归还人"借给孙锋的资金将近一亿元。有消息人士说。但龙砂村纪监委主任王棋却否认了公款之说。但赵积娣却在电话里说,"别问我什么也不知道"孰是孰非,还有待警方的进一步调查,中国之声也会继续关注。编辑周尧)
农业银行江阴要塞支行行长孙锋与其妻夏亚琴、父母、两个子女举家“出游”泰国。尔后,经济观察报仇子明报道2011年12月28日。便毫无征兆地“失踪”
一桩涉及非法集资金额或达2亿元的银行行长举家外逃案才在寂静”两个多月后,由此。浮出水面。
无锡市公安局以“涉嫌窝藏包庇罪”对渣打银行新加坡籍驻华员工吴伊甸进行刑事拘留,今年3月6日。极有可能给持有新加坡护照的孙锋的资金外逃提供了某种协助。
另值一提的一家名为江阴天华科技有限公司(下称“天华科技”公司在孙锋出逃的数日前也突然“倒闭”其影子控制人冯嗣荣则因涉嫌非法集资已被江阴警方控制。
因龙砂村村委书记赵积娣和前中国银行华士镇办事处负责人赵汝凤的名字而串联在一起。据悉,接踵而至的天华科技倒闭和孙锋外逃。银行系统工作过的赵汝凤是向二者放贷的中间人,而赵积娣则是面前最大的归还人”
但龙砂村一位人士向本报透露,本报从接近江阴警方的人士处了解到赵积娣向江阴警方交待的借贷给孙锋以及天华科技的资金达9800万元。尽管该说辞未经赵积娣本人证实。赵涉嫌挪用该村至少5000万元公款。
并不愿意对此事进行回应。目前本报联系到归还人。
行长携款举家外逃
吴伊甸又一次被上海警方叫去谈话,2012月3月6日。渣打银行上海新天地支行私人银行业务的客户顾问,今年31岁,新加坡籍。
今年1月以来,3月6日并不是吴伊甸第一次被上海警方约谈。就多次被警方传去讯问一位名叫孙锋的客户的相关情况。和以往几次所不同的这一次,未婚夫杰森在公安局大楼外未能等到进去。一个小时后,一位警察转交给他一个信封,里面是吴伊甸的手表、蒂凡尼项链和两周前收到订婚钻戒。警察递给杰森一个手机,只能和吴伊甸在电话里做简短的告别。
无锡市公安局便开出了拘留通知书》该局根据刑诉法第六十一条,当日。以“涉嫌窝藏包庇罪”将吴伊甸刑事拘留。目前,吴伊甸被羁押在江阴看守所。
系江阴农行要塞支行的行长,吴伊甸的客户孙锋。去年12月28日,孙锋未经组织批准便赴泰国旅游,并一去不归。直到被江阴警方立案,孙锋的同事们才知道他外逃”外逃直接涉及2亿元高利贷资金不见了踪影。此之前,孙锋的同事一点也没有觉察出迹象。
浸淫金融系统10年,孙锋大约40岁出头。业务精湛,江阴企业界人脉甚广,掌握着大量的客户资源。
但是孙锋的出逃却早有准备。去年12月下旬,虽然在同事面前掩饰巧妙。夏亚琴辞职了非常突然。夏亚琴的前领导如是说。夏亚琴是孙锋的妻子,之前在江阴市某大型服装公司任职行政岗位。除了夏亚琴外,还有他父母和上小学的女儿以及上幼儿园的儿子都一起出国了出逃前,孙锋在江阴的住房也已抵押。
孙锋携款外逃,江阴农行要塞支行的新行长周文镜表示。其资金并非农行的储户资金,而是其个人筹来的民间借贷。放贷人看中的只是孙锋‘行长’名头。
孙的出逃金额2亿元不到但在江阴当地,江阴警方宣称。坊间普遍的说法是整个非法集资过程中,孙锋掌握的资金量多达3亿元。
江阴外地的民间集资早在几年前便有抬头,银根收紧之后。大量的典当行如雨后春笋一般林立于江阴的街头巷尾,民间借贷利息甚至可以高达40%据江阴当地某大型企业高管介绍,孙锋的融资”并无特别具体的实体的项目,放贷人看中的孙锋的身份、名望以及在地方上的人脉和活动能力,孙锋开出的贷款利息通常超越20%
并在2011年下半年损失惨重,农行江阴支行的内部人士的个人感觉是孙锋近年来一直热衷炒期货。这可能是导致其还贷无门,最终选择举家出逃的直接导火索。而孙锋炒期货亏损的消息,其妻夏亚琴的前领导也表示有所耳闻。
江阴警方经侦系统已经根据部分情报,据了解。轮番派出不同办案人员去过菲律宾等东南亚诸国数次。一个在江阴坊间被广为传播的消息是持有新加坡护照的孙锋已经极有可能取道新加坡去了加拿大。
吴伊甸被刑拘极有可能是为孙锋提供了大额资金外逃的路径。目前,江苏一位律师以吴伊甸的涉嫌罪名判断。新加坡驻上海领事馆已经派人前往无锡市了解情况,杰森和吴伊甸的家人目前也呆在无锡。
本文标题:江苏行长非法集资2亿 败露后逃到泰国
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